公告日期：2023-08-24

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-058
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日下
午 14：30 在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西楼 15 层公司会
议室以现场表决方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2023
年半年度报告及其摘要》。

《2023 年半年度报告》披露于 2023 年 8 月 24 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》披露于 2023 年 8 月 24
日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2023 年 8 月 24 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日


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