公告日期：2023-07-20

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-051
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

2023年7月18日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月4日召开公司2023年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023年8月4日（星期五）下午14:30；

网络投票时间为：2023年8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年7月28日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会审议提案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于董事会换届选举的议案-选举非独立董事》 应选人数（4）人

1.01 选举马道杰先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举范新先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈杰先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举谢文刚先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》 应选人数（3）人

2.01 选举黄文玉先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.02 选举马朝松先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.03 选举谢永涛先生为公司第八届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人

3.01 ……
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