公告日期：2023-07-20

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-050
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次
会议通知于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 7 月 18
日上午在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并建议，董事会提名马道杰先生、范新先生、陈杰先生、谢文刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

第八届董事会拟任成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该项议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分开为单独的提案。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，本届董事会及全体董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》内容详见 2023 年 7 月
20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 7 月 20 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据公司实际情况并参照国内上市公司独立董事整体津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，拟从第八届董事会任期日开始，将独立董事的津贴由每人每年 15 万元人民币(含税)调整为每人每年 18 万元人民币（含税）。

该议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年7月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，同意对现有经营范围进行变更，并据此修改《公司章程》的相关条款。

变更后经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；信息系统集成服务（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》。

该议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。

同意公司根据实际经营的需要，向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期 1 年，授信方式为信用授信，授信内容包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或银行认可的其他授信业务种类。


上述授信在额度内可分多次循环使用，授信额度内的具体融资金额将视公司的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

同意授权公司管理层签署上述综合授信的相关文件。

5、会议以 7 票同……
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