公告日期：2018-06-21

董事会公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-023

宁波华翔电子股份有限公司



第六届董事会第十三次会议决议公告



本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通

知于2018年6月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2018年6月20日上午9:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：



一、审议通过了《关于对控股子公司上海华翔哈尔巴克增资400万欧元的议案》

上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司（以下称“上海华翔哈尔巴克”）为本公司持股70%的合资企业，其全资持有宁波华翔哈尔巴克汽车电子有限公司（以下称“宁波华翔哈尔巴克”）。



为满足宁波华翔哈尔巴克作为经营实体在生产经营上对资金的需求，本次会议同意通过对上海华翔哈尔巴克增资400万欧元的方式，对宁波华翔哈尔巴克增资3000万元人民币，增资后宁波华翔持股比例增加至85%。会议授权公司董事长签署增资相关法律文件。



本投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



二、审议通过《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》



依据现行相关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况，会议同意修改公司《重大事项处置权限管理暂行办法》中相关条款，主要条款修改前后对比详见附件。

本项议案需提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。





董事会公告

三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



会议同意公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月6日（星期五）在浙江象山召开，审议本次会议第二项议案，会议事项详见会议通知。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



特此公告。



宁波华翔电子股份有限公司

董事会



2018年6月21日





董事会公告

附件：



主要条款修改对比表



序号 原条款 修改后条款



1 第三条投资 第三条对外投资、交易



公司发生的股权投资，单项金额 本条所称“对外投资、交易”指包

在2亿元以下的由董事会决定。超过括但不限于资产收购、转让、股权投

上述金额的需提交股东大会审议通资、新建及改扩建项目投资、委托

过。 理财、委托贷款。公司就同一项目分

公司发生的固定资产投资，单项次进行的，按照十二个月内投资额累

投资金额在100万元以下由执管会决计计算。



定、总经理签字后执行；单项投资金 公司发生的对外投资、交易事项

额在100万元以上、5,000万元以下，达到下列标准的，应经董事会审议通

且年度累计金额在1亿元以下的投资过后，提交公司……
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