公告日期：2024-04-27

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（高刚）

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为原则，以充分发挥独立董事的作用为目标，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事的各项权利，较好地履行了独立董事的各项职责和义务，现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人高刚，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务；现任深圳市装饰行业协会执行会长，深圳市建筑装饰产业联合会会长，深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长，深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司及公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资
料，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

（一）出席股东大会情况

2023 年，公司共召开了 4 次股东大会，本人出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 出席次数 委托出席次数

高刚 4 4 0

（二）出席董事会情况

2023 年，公司共召开 13 次董事会会议，本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续

姓名 数 次数 次数 次数 两次未亲 投票情况
自出席

高刚 13 1 12 0 否 均为赞成票

（三）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第七届薪酬与考核委员会委员、第八届薪酬与考核委员会委 员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行 职责。报告期内，本人在董事会专门委员会工作情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

1、审议《关于公司独立董事 2022 年度薪酬的确定及
第八届董事会薪酬与 2023 年度薪酬方案的议案》；

考核委员会第一次会 2023 年 4 月 23 日 2、审议《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬的确定
议 及 2023 年度薪酬方案的议案》；

3、审议《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的确
定及 2023 年度薪酬方案的议案》。

第八届董事会薪酬与 1、审议《关于注销第一期股票期权激励计划股票期
考核委员会第二次会 2023 年 6 月 5 日 权的议案》；

议 ……
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