公告日期：2024-04-27

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张亮）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，在 2023 年任职期间（2023
年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为
原则，以充分发挥独立董事的作用为目标，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事的各项权利，较好地履行了独立董事的各项职责和义务，现将本人 2023 年度任职期间的履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

张亮先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，注册会计师（非执业会员），中共党员。曾任国浩（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律师事务所律师助理，广东君言律师事务所专职律师，广东晟典律师事务所合伙人；现任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合规建设工作委员会副主任、债务重组与预重整法律事务部主任，深圳市西南政法大学校友会刑侦分会副秘书长，深圳市西南政法大学校友会理事，深圳市律师协会企业合规管理法律专业委员会委员，广东省律师协会合规与风控法律专业委员会副秘书长，公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积极就议案内容与公司有关人员进
行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资料，以谨慎的态度行使表决权，维 护全体股东合法权益。

（一）董事会出席情况

2023 年任职期间，公司召开了 10 次董事会会议，本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续

姓名 数 次数 次数 次数 两次未亲 投票情况
自出席

张亮 10 2 8 0 否 均为赞成票

（二）股东大会出席情况

2023 年任职期间，公司召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 出席次数 委托出席次数

张亮 2 2 0

（三）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核 委员会主任委员、第八届董事会审计委员会主任委员，严格按照公司董事会各专 门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。报告期内，本人在董事会专门委 员会工作情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第八届董事会提名委 2023 年 4 月 10 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

员会第一次会议 日

第八届董事会提名委 2023 年 6 月 5 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

员会第二次会议 日

1、审议《关于公司独立董事2022年度薪酬的确定及2023
第八届董事会薪酬与 年度薪酬方案的议案》；

考核委员会第一次会 2023 年 4 月 23 2、审议《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬的确定及
议 日 2023 年度薪酬方案的议案》；

3、审议《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的确定
及 2023 ……
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