公告日期：2024-04-27

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-026
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，分别以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避及 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表
决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）预计与控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 500,400 万元，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生和关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司及子公司本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，届时关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。本次日常关联交易预计的期限为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额


单位：万元

2024 年 2024 年初 2023 年关联
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 预计签订 至披露日已 交易预计后
类别 内容 定价原则 合同金额 签订合同金 已签订合同
额 金额

向关联方采 大横琴集团及其 集中采购建筑 市场价格 100,000 1,988.15 0.00

购原材料 控制的公司 材料等

向关联方提 大横琴集团及其 工程服务、技术 招投标中标价格

供劳务、服务 控制的公司 服务等 或参考市场价格 400,000 95,856.56 91,971.28

协商定价

租赁关联方 大横琴集团及其 租赁房屋、土地 市场价格 300 3.06 0.00

房屋、土地 控制的公司

接受关联方 大横琴集团及其 技术服务、安保 市场价格 100 0.00 30.42

劳务、服务 控制的公司 服务等

合计 500,400 97,847.77 92,001.70

注：1、关于向关联方采购原材料、租赁关联方房屋及土地、接受关联方劳务及服务，将以

市场价格为基础，择优选取，无法准确预计具体交易方名称；关于向关联方提供劳务、服务，公

司主要通过公开招投标等方式获取项目，项目的获取存在不确定性，无法准确预计提供工程、技

术、服务等业务的具体交易方名称；综上，公司将预计与大横琴……
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