公告日期：2024-04-27

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-023
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担
保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024年度预计向金融机构申请的融资额度、接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保的金额并非实际发生金额，实际金额以公司、控股股东、金融机构签署的相关合同为准。敬请投资者关注风险。

一、关联交易概述

2024 年度公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构拟申请合计不超过人民币 100 亿元的融资额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。上述融资额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止，融资期限内额度可循环使用。

为进一步支持公司及子公司对业务发展资金的需求，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）拟为公司及子公司向金融机构融资提供担保，担保方式不限于保证、质押、抵押等，担保额度不超过人民币 36 亿元。同时，大横琴集团拟按不超过实际担保金额的 0.3%（年化费率）向公司及子公司收取担保费用，具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等要素以实际签署的协议为准，担保额度可循环使用；大横琴集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于接受控股股东为公司及
子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》，同意将该事项提交公司董事会审议；同日，公司分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会
第十一次会议，分别以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避及 2 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生对该议案回避表决，关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决。上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，
担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 7
日止，届时控股股东大横琴集团及其关联方将回避表决。董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述总额度及担保费率范围内与相关方签署有关合同和协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：珠海大横琴集团有限公司

2、统一社会信用代码：91440400688630990W

3、法定代表人：胡嘉

4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

5、注册资本：1,021,130.22113 万人民币

6、公司类型：有限责任公司(国有控股)

7、成立日期：2009 年 4 月 23 日

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、主要财务数据：截至2022年12月31日，大横琴集团总资产12,092,605.64

万元，净资产 4,464,279.43 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 395,479.70 万
元，净利润-124,443.30 万元（以上数据已经审计）；

截至 2023 年 9 月 30 日，大横琴集团总资产 14,595,240.88 万元，净资产
4,531,538.14 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 1,174,177.70 万元，净利润
-153,524.43 万元（以上数据未经审计）。

10、关联关系：大横琴集团直接持有公司 ……
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