公告日期：2024-04-27

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-019
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监
事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的监事为：古少波先生、吴柳青女士，通讯出席本次会议的监事为：禹宾宾先生，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作
报告》；

2023 年度，公司监事会对公司生产经营、财务状况等进行了认真检查，对公司
依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，维护了公司及公司股东的合法权益。具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文
及其摘要》；

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2023 年
度 审 计 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配是结合公司 2023 年度
实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，监事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自
我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在重大缺陷。


具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议……
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