公告日期：2024-04-27

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-018
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级
管理人员发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的董事为：胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生、徐小伍先生、张亮先生，通讯出席本次会议的董事为：古朴先生、高刚先生,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》；

《2023 年度董事会工作报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》；

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文
及其摘要》；


《2023 年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2023 年
年 度 审 计 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》；

董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，同时结合公司中长期发展规划和短期经营发展情况，为保障公司现金流的稳定和公司长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自
我评价报告》；

董事会认为：公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要；各项
重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险，有效保护了公司和股东的利益。

具 体 内 容……
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