公告日期：2024-01-08

美年大健康产业控股股份有限公司
监事会议事规则

（2024 年 1 月修订）


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 监事会的性质、组成和职权...... 3
第三章 监事和监事会主席的权利、义务与责任...... 4
第一节 监事的权利、义务与责任...... 4
第二节 监事会主席的权利与义务 ...... 6
第四章 监事会会议的召开...... 7
第五章 监事会会议的议事范围和议案...... 8
第六章 监事会会议的议事程序与决议...... 8
第七章 监事会会议记录...... 9
第八章 监事会决议的执行...... 9
第九章 附则 ...... 9

第一章 总则

第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理，
规范监事会及其成员的组织和行为，保证监事会议事程序及其决议的合法性，确保监事会的工作效率和监督力度，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。

第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第三条 公司存续期间，应当设置监事会。

第四条 本规则是监事会及其成员组织和行为的基本准则。

第二章 监事会的性质、组成和职权

第五条 监事会是依据公司法和公司章程设立的，对公司的经营管理实行监督的公司内部监督机构。

监事会对股东大会负责并报告工作。

第六条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地行使对董事和包括总裁在内的高级管理人员及公司财务的监督和检查。

第七条 监事会由三名监事组成。监事由股东代表和职工代表担任。其中职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一。

股东代表担任的监事由股东大会选举和更换；职工代表担任的监事由公司职工民主选举和更换。

第八条 监事任期三年，任期届满，可连选连任。但因监事会换届任期未满三年的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。

第九条 监事会设监事会主席一名，由监事会会议选举或者罢免。

第十条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）审议董事会制订的利润分配方案，对董事会制订的利润分配政策调整或变更方案提出建议及发表意见；

（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（七）向股东大会提出提案；

（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；

（十）公司章程赋予的其他权利。

监事会行使职权时所发生的合理费用，应当由公司承担。

第十一条 监事会不应干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。

第十二条 监事会对董事、总裁和其他高级管理人员的监督记录以及进行的财务或专项检查结果是对董事、总裁和其他高级管理人员以上绩效评价的重要依据。

第十三条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告情况。

第十四条 监事会行使职权时，如有必要可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事和监事会主席的权利、义务与责任

第一节 监事的权利、义务与责任

第十五条 监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事会、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第十六条 监事行使职权、履行义务，不受公司主要股东、实际控制人、董事会及其成员、总裁及其他高级管理人员以及其他与公司有利害关系的机构和人员的影响。

第十七条 监事行使下列职权：

（一） 有权检查公司业务、财务、资产状况，查阅帐簿和会计资料，并有
权要求董事会、总裁及其他高级管理人员如实提交相关情况报告；

（二） 有权核查董事会为提交股东大会而制作的公司资产负债表、……
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