公告日期：2023-12-07

证券简称：美年健康 证券代码：002044
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

美年大健康产业控股股份有限公司

2023 年股票期权激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2023 年 12 月


目 录


一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本激励计划的主要内容 ...... 6
（一）激励对象的范围及分配情况...... 6
（二）授予的股票期权数量...... 7
（三）股票期权的有效期、授权日及行权相关安排...... 8
（四）股票期权行权价格...... 9
（五）本激励计划的授权与行权条件...... 11
（六）本激励计划其他内容...... 13
五、独立财务顾问意见 ...... 14
（一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见...... 14
（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 ...... 15
（三）对激励对象范围和资格的核查意见...... 15
（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 ...... 15 （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...... 16
（六）对股票期权行权价格定价依据和定价方法合理性的核查意见...... 16 （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意
见...... 17
（八）对公司实施股权激励计划的财务意见 ...... 18 （九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意
见...... 19
（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见...... 19
（十一）其他...... 21
（十二）其他应当说明的事项...... 22
六、备查文件及咨询方式 ...... 23
（一）备查文件...... 23
（二）咨询方式...... 23
一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

美年健康、本公司、公司 指 美年大健康产业控股股份有限公司

本激励计划、股权激励计划 指 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购
买本公司一定数量股票的权利

按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公
激励对象 指 司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨
干人员

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易
日

有效期 指 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕
之日止

等待期 指 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行
行权 指 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定
的条件购买标的股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的激励对象购买公
司股票的价格

行权条件 指 根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条
件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
……
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