公告日期：2024-04-25

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-017
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第五次会议于2024年4月12日以
书面或电子形式发出会议通知，2024 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯方
式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席石家辉先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2023年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2023年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司2024年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2024年度公司日常关联交易的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

七、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减
值准备的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公
司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行充分评估和减值测试，
对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

《关于2023年度拟计提资产减值准备的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

九、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。


经审核，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除……
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