公告日期：2024-04-25

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（张文标）

本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张文标，1967年出生，2002年毕业于南京林业大学，博士、教授、博士生导师。曾任浙江农林大学工程学院副院长、江山欧派门业股份有限公司独立董事。现为浙江农林大学竹子研究院教师。

报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

二、出席会议情况

1、董事会会议

报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2023年度，公司共召开董事会8次，本人亲自出席会议8次，其中通讯方式出席6次，现场出席2次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。

2、股东大会

2023年度，公司共召开4次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责。

三、发表意见的情况

2023年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于调整股权激励方案的事项、2022年度年报等相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

时间 会议届次 审议议案/主要内容 意见类型

2023 年 第七届董事会 关于聘任高级管理人员的议案 独立意见
1月3日 第二十次会议

2023 年 第七届董事会 关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案 独立意见
2 月 13 第二十一次会

日 议

2023 年 第七届董事会 关于对关联方占用资金情况和对外担保的议案、关于对关联方占 独立意见
4 月 26 第二十二次会 用资金情况和对外担保的议案、关于公司2022年度利润分配方案

日 议 的议案、关于2022年度内部控制评价报告的议案、关于续聘2023

年度审计机构的议案等14项议案。

关于2023年度日常关联交易的议案、关于续聘2023年度审计机构 事前认可
的议案、关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案 意见

2023 年 第八届董事会 关于聘任公司高级管理人员的议案、关于终止投资设立基金管理 独立意见
5 月 23 第一次会议 公司暨终止关联交易的议案

日 关于终止投资设立基金管理公司暨终止关联交易的议案 事前认可
意见

2023 年 第八届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意 独立意见
8 月 28 第二次会议 见、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司2023年

日 半年度募集资金存放与使用情况的议案

2023 年 第八届董事会 关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁 独立意见
10 月 9 第三次会议 的限制性股票的议案、关于增加2023年度日常关联交易预计额度

日 的议案

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 事前认可
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