证券代码：002039 证券简称：黔源电力公告编号：2019041

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)董事会于2019年10月8日收到公司董事长刘靖先生递交的书面辞职报告。刘靖先生由于工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员职务，刘靖先生辞职后不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。(具体内容详见公司刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事长辞职的公告》。)

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国华电集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司第九届董事会第五次会议于2019年10月8日审议通过了《关于更换董事的议案》，提名陶云鹏先生为公司第九届董事会董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　公司董事候选人陶云鹏先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第九届董事会，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对更换董事的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月九日

　　附件：

　　陶云鹏先生简历

　　陶云鹏先生：49岁，硕士研究生，高级会计师。历任华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电国际股份有限公司董事、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。

　　陶云鹏先生未持有公司股票，陶云鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力公告编号：2019038

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议于 2019 年10 月 8 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 9月27 日送达各位董事。会议应出席董事十名，实际出席董事十名。

　　本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　(一)以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换董事的议案》。 (具体请详见刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换董事的公告》。)

　　(二)以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。(具体请详见刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。)

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2019年10月24日召开2019年第二次临时股东大会。

　　上述经董事会审议通过的第(一)项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月九日

　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力公告编号：2019039

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议审议通过，公司定于2019年10月24日召开2019年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1。股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2。会议召集人：公司董事会。

　　3。会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4。会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年10月24日(星期四)15:00；

　　网络投票时间为：2019年10月23日-10月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月24日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00期间的任意时间。

　　5。会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6。会议的股权登记日：2019年10月17日

　　7。出席对象：

　　(1)2019年10月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8。现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1。关于更换董事的议案。

　　上述议案内容请详见公司于2019年10月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1。登记时间：2019年10月22(星期二)9:00-11:30,14:00-17:00。

　　2。登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3。登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。

　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　4。会议咨询：公司证券管理部。

　　联系人：李敏、石海宏

　　电话号码：0851-85218943、85218944

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn ) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此通知。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1。投票代码：362039

　　2。投票简称：黔源投票

　　3。议案设置及意见表决

　　(1)议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　(2)对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1。投票时间：2019年10月24日9:30-11:30,13:00-15:00；

　　2。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1。互联网投票系统开始投票的时间为：2019年10月23日15:00，结束时间为：2019年10月24日15:00。

　　2。股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本公司(本人)兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州黔源电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数： 股

　　委托人营业执照号码(或身份证号码)：

　　被委托人(签名)：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人(签字/签章)：

　　委托日期：二〇一九年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力公告编号：2019040

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)董事会于2019年10月8日收到公司董事长刘靖先生递交的书面辞职报告。刘靖先生由于工作原因，申请辞去其所任的公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员等职务，刘靖先生辞职后不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，刘靖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成更换董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，公司第九届董事会董事将共同推举一名董事负责主持股东大会和召集、主持董事会会议。

　　公司独立董事对刘靖先生的辞职进行了核查，认为刘靖先生辞职原因与实际情况一致，并认为刘靖先生辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

　　在此，公司及公司董事会谨向刘靖先生在任职期间对公司项目建设、电价争取、经营发展及董事会依法运作、规范治理等方面所作出的贡献表示诚挚感谢！

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月九日