公告日期：2024-04-24

证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-012
北京双鹭药业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易
执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司实际控制人之一的徐明波先生曾于过往 12 个月内任首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”）董事，已于 2023 年 9 月卸任；梁淑洁女士任上海信忠医药科技有限公司（以下简称“信忠医药”）董事，审议本议案时两位董事作为关联董事均已回避表决。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。公司结合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

（1）根据公司的生产经营发展需要，公司 2024 年预计接受信忠医药提供的市场及产
品调研、市场及产品推广及咨询服务费 5,000 万元。公司预计将向首药控股提供加工服务等收取费用 200 万元。

（2）2023 年度，公司支付信忠医药服务费共计 1,524.22 万元。公司收到首药控股加
工服务费 218.68 万元。

2、2024 年预计关联交易事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，与上述关联交易有
利害关系的关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关 联 交 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
易类别 定价原则 或预计金额 已发生金额

接 受 关 上海信忠医 市 场 及 产 品 调 自 愿 平

联 人 提 药科技有限 研、市场及产品 等、公平 5,000 万元 0 万元 1,724.22 万元
供 的 劳 公司 推广及咨询服务 公允

务 费


向 关 联 首 药 控 股 自 愿 平

人 提 供 （北京）股 提供技术服务等 等、公平 200 万元 58 万元 341.40 万元
技 术 服 份有限公司 公允

务等

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联 实际发生 实际发生额

关联交 关联人 交易 实际发生金 预计金额 额占同类 与预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 额（含税） 业务比例 差异（%）

（％）

详见 2023 年 4 月
26 日公司在巨潮资
接受关 上 海 信 讯网披露的《关于
联人提 忠 医 药 咨询 2022 年日常关联交
服务 1,724.22 5,000 万元 6.24% -65.52% 易执行情况及 2023
供的劳 科 技 有 费 万元 年日常关联交易预
务 限公司 计暨……
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