公告日期：2024-04-24

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-014
北京双鹭药业股份有限公司

公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 22 日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董
事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，同时为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，公司拟对《北京双鹭药业股份有限公司章程》予以修订，修订后的《公司章程》尚需提交公司 2023 年度股东大会特别决议审议通过后方可实施。

修订前后内容对照如下：

修订前 修订后

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 有下列情形之一的除外：

本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的；

决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 的公司债券；

股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活

需。 动。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活
动。

第二十五条 公司因本章程第二十三条（一） 第二十五条 公司因本章程第二十三条（一）

项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会审议通过；公司因本章程第二十 应当经股东大会审议通过；公司因本章程第二十
三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上

董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属

于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（五）项、 当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
并应当在三年内转让或者注销。 的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分
之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中
支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。

第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成 第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成
立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份 立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
交易之日起一年内不得转让。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。