公告日期：2024-04-24

北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

北京双鹭药业股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2024 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司领导人员的产生，优
化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》等规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定
本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公
司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第二章 委员会人员组成

第三条 提名委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，
并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委
员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务
的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员
不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定
的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人
数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为董事会提名委员会委员
的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本工作细则的规定履行
职务。

第八条 提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资料搜集、整理，初选名单
的拟定和会议组织等活动。


北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出
建议；

（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。

第十条提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十二条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公
司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董
事会通过，并遵照实施。

第十三条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求
情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经
理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材
料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；


北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前十二日，向董事会提出董事候选人和新聘经
理人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

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