公告日期：2024-04-24

北京双鹭药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运作和持续健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作汇报如下：

一、2023 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年年
度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2022 年度社会责任报告的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、
《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日
常关联交易预计的议案》、《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于提请召开 2022 年度股东大会的
议案》。本次董事会决议公告刊登在 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》及指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2023 年 8 月 24 日公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《2023 年半
年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。本次董事会决议公告刊登在 2023 年 8 月 25 日
的《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2023 年 10 月 25 日公司召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《2023 年
第三季度报告》。

二、报告期内公司从事的主要业务


公司主要专注于基因工程及相关药物的研究开发和生产经营，紧紧围绕疾病谱的变化布局研发、生产和服务领域。经营药品的治疗范围涉及肿瘤、心脑血管、抗感染免疫、代谢病、创伤修复、肝病、肾病及罕见病等领域。

公司八大处生产基地主要包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、生化原料药（依诺肝素钠、三磷酸胞苷二钠、门冬酰胺酶）、治疗用生物制品（外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、注射用重组人白介素-2（125Ala）、重组人白介素-2（125Ala）注射液、注射用重组人白介素-11、重组人粒细胞刺激因子注射液）、精神药品（扎来普隆胶囊）、医疗用毒性药品（注射用三氧化二砷）；昌平生产基地主要包括片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、软胶囊剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、鼻用制剂（鼻用喷雾剂）、丸剂（滴丸剂）、气雾剂（激素类）、生化原料药（丁二磺酸腺苷蛋氨酸）、治疗用生物制品（重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶、注射用重组人新型复合 α 干扰素（122Arg）、重组人新型复合 α 干扰素（122Arg）注射液；大兴生产基地主要包括片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、喷雾剂、口服液、治疗用生物制品（门冬胰岛素、门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素 30 注射液、门冬胰岛素 50 注射液、注射用卵泡刺激素）；河北省沧州、新乡双鹭为原料药生产基地。

2、主要产品及用途

主要获批产品及用途

类别 品名 适应症

癌症化疗等原因导致中性粒细胞减少症。

立生素

列入国家重点新产品，北京市科学技术进步二等奖，北京市火炬计划项目，北

重组人粒细胞刺激因子注射液

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