公告日期：2023-08-25

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2023-030
北京双鹭药业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 24
日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2023
年 8 月 11 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、审议事项

（一）审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业
股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），以及披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司2023 年半年度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日

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