公告日期：2024-04-29

独立董事 2023 年度述职报告

（独立董事 王宏前）

作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王宏前，1958 年出生，香港中文大学金融硕士，教授
级高级工程师，国家一级注册建筑师，跨世纪“百千万人才工程”国家级人选，享受“国务院政府特殊津贴”的专家，清华大学经管学院金融硕士兼职导师（行业导师）。历任煤炭部规划设计研究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事总经理、党委副书记，中国国际工程咨询协会专家委员会副主任委员兼对外投资委员会主任委员，兼任中国机电进出口商会副会长、中国对外承包商会副会长。现任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明


本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事

外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行

独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要

股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市

公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立性的相

关要求。

二、年度履职情况

1.出席董事会和股东大会情况

2023 年，公司共计召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会。

公司在年度内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，

重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应程序，合法有

效。本年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

本人出席公司相关会议情况：

董事会会议情况 股东大会会议情况

姓 名 本年度应 现场出 以通讯方 委托出 缺 席 投票情况 是否连续两

参加董事 席 式参加 席 （次 （反对次 次未亲自出 参加会议次数
会次数 （次） （次） （次） ） 数） 席会议

王宏前 4 4 0 0 0 0 否 1

2.出席董事会专门委员会工作情况

本人担任公司提名委员会召集人、风控与审计委员会委员。

一是作为提名委员会召集人，就公司董事、高管人员更换

人选及任职资格进行审查并出具专委会意见向董事会汇报。本

年度召集并召开了 1 次委员会会议。

二是作为风控与审计委员会委员，在年报审计过程中，参

加审计委员会相关会议，与审计机构积极沟通，加强审前及审

后沟通，对年报审计计划及后续审计意见等进行了沟通、交流，

有效发挥了风控与审计委员会的专业职能和监督作用。本年度

召开了 3 次委员会会议。

3.独立董事专门会议召开情况

根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》，公司将建立健全独立董事专门会议相关机制，在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

三、重要审议事项和特别职权行使情况

报告期内，本人对董事会决议事项进行了表决，并对公司发生的日常关联交易、保利财务公司风险持续评估报告、续聘 2023年度审计机构等事项发表了事前认可意见及独立意见；对公司计提减值准备事项、会计差错更正追溯调整事项、利润分配、担保额度等事项发表了独立意见。

（一）关联交易情况

2023 年度，依照相关法律法规以及《公司章程》等有关规
定，公司对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案进行……
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