公告日期：2024-04-29

保利联合化工控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、经营情况概述

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和保利集团的各项决策部署，不断完善制度体系，发挥“定战略、作决策、防风险”作用，带领经理层及全体员工改革创新、拼搏进取，以高质量发展为主线，坚持“聚焦主责主业，稳中求进，以进促稳”的基本方针，坚持“以服务国家战略为牵引，以民爆矿山一体化为基础，以矿山一体化为支撑”的战略定位，坚持聚焦主业、固本强基、智造强企、做特工程、绿色发展。主要子公司绝大部分实现盈利，矿山一体化基石项目取得重大突破，科技创新取得新成果，风险防控和处置稳妥推进，应收账款工作取得积极进展，安全生产保持平稳，各方面工作取得全面进步，工作富有成效，为 2024 年工作创造了条件，为今后一个时期的工作夯实了基础。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年公司共召开 4 次董事会会议，对公司组织架构优化调整、
关联交易、财务决算、利润分配、融资、担保、补选第七届非独立董事候选人、修订公司关联交易制度、购买董监高责任险等 28 项重大事项进行了研究和决策，决议通过率 100%，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会“定战略、作决策、防风险”的职能。
董事会会议完全按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》等规定，于 2023 年 6 月 28 日在贵阳召集、
召开 1 次股东大会，对董事会提交的 9 项重大事项进行了审议，决策事项通过率 100%。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会及各专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会在本年度以认真负责的态度履行各自职责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。一是战略决策委员会针对“十四五”规划的修编稿进行了充分的讨论，进一步明晰了公司的发展方向和目标、路径。二是风控与审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取内审机构汇报工作开展情况，并对后续审计工作做出要求。本年度召开 3 次委员会会议，对公司财务报告、聘任审计机构、年度报告等事项进行审议并提出意见建议。三是提名委员会在本年度召开 1 次委员会会议，按照相关规定对非独立董事候选人的任职资格、条件等进行核查，确保公司选举、聘任程序合规。四是薪酬与考核委员会在本年度召开 1 次委员会会议，对公司经理层人员契约化管理办法及实施方案进行审核，为公司建立有效的激励措施和约束机制提出意见建议。

（四）强化信息披露和投资者关系管理


1.强化信息披露工作，树立合规透明的资本市场形象

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关规则及公司信息披露管理相关制度执行信披工作，全年共计披露各类定期报告和临时公告约 85 份。

2.加强投资者关系管理，积极开展与投资者的各类互动交流活动
一是积极筹划、组织召开年度报告业绩说明会。业绩说明会是公司与投资者沟通交流的重要载体。为做好 2022 年度业绩说明会的相关工作，公司采取事先征集问题等方式，了解投资者关注的焦点问题；组织公司领导、财务负责人及相关部门参加投资者业绩说明会，结合公司未来发展战略、行业未来发展趋势、生产经营、应收账款等进行解读与说明，共计回复 66 个问题，回复率达 98.51%。通过与投资者高效便捷的互动交流，进一步提升了公司与投资者沟通的深度、广度，共促公司持续健康发展。

二是耐心细致做好与投资者的日常沟通交流工作。①由专人负责每天接听投资者咨询电话，全年累计接听投资者咨询电话约 118 次。②每日登录深交所“互动易平台”回复投资者提问，累计回复 77 条。③定时登录公司邮箱，及时查询并回复投资者提问。

3.树立负责任的企业品牌形象，推动企业可持续发展

一是公司 2023 年首次公开披露《2022 年环境、社会及治理（ESG）
报告》。进一步展现了公司的社会责任与担当、提升了履行社会责任的能力和水平，是公司推进“至善工程”的重要体现。

二是在……
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