公告日期：2024-04-29

保利联合化工控股集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（独立董事 李德军）

作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李德军，1976 年出生，公共管理硕士，企业二级法律
顾问（高级职称），执业律师。先后任职于贵州电网有限责任公司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司、贵州浅山律师事务所，现任北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人、贵阳仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要

股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市

公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立性的相

关要求。

二、年度履职情况

1.出席董事会和股东大会情况

2023 年，公司共计召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会。

公司在年度内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，

重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应程序，合法有

效。本年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

本人出席公司相关会议情况：

董事会会议情况 股东大会会议情况

姓 名 本年度应 现场出 以通讯方 委托出 缺 席 投票情况 是否连续两

参加董事 席 式参加 席 （次 （反对次 次未亲自出 参加会议次数
会次数 （次） （次） （次） ） 数） 席会议

李德军 4 3 1 0 0 0 否 1

2.出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。

一是作为薪酬与考核委员会召集人，对公司的薪酬与考核

制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报，

指导完成了管理层人员的相关考核与实施。本年度召集并召开

了 1 次委员会会议。

二是作为提名委员会委员，就公司董事、高管人员更换人

选及任职资格进行审查并出具专委会意见向董事会汇报。本年

度召集并召开了 1 次委员会会议。

3.独立董事专门会议召开情况

根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》，公司将建立

健全独立董事专门会议相关机制，在 2024 年开展独立董事专门

会议相关工作。

三、重要审议事项和特别职权行使情况

报告期内，本人对董事会决议事项进行了表决，并对公司发生的日常关联交易、保利财务公司风险持续评估报告、续聘 2023年度审计机构等事项发表了事前认可意见及独立意见；对公司计提减值准备事项、会计差错更正追溯调整事项、利润分配、担保额度等事项发表了独立意见。

（一）关联交易情况

2023 年度，依照相关法律法规以及《公司章程》等有关规
定，公司对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案进行了决策和披露。关联交易定价原则合理，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司独立性。公司董事会、股东大会对相关议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
2023 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。