公告日期：2024-04-27

旺能环境股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议通过了 19 项议案，会议情况具体如
下：

会议届次 召开日期 主要内容

第八届监事会 2023年01月 审议通过了以下1个议案：

第十五次会议 04日 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》

审议通过了以下12个议案：

1、《2022年度监事会工作报告》

2、《2022年度利润分配预案》

3、《2022年年度报告及其摘要》

4、《2022年度财务决算报告》

第八届监事会 2023年04月 5、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

第十六次会议 18日 6、《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》

7、《关于预计2023年度委托理财额度的议案》

8、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

9、《关于公司会计政策变更的议案》

10、《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

11、《2022年度内部控制自我评价报告》

12、《公司2023年第一季度报告》

第八届监事会 2023 年 07 审议通过了以下1个议案：

第十七次会议 月 04 日 《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

第八届监事会 2023年08月 审议通过了以下1个议案：

第十八次会议 23日 《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

第八届监事会 2023年10月 审议通过了以下1个议案：

第十九次会议 08日 《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

第八届监事会 2023年10月 审议通过了以下2个议案：

第二十次会议 26日 1、《公司2023年第三季度报告》

2、《2023年前三季度利润分配预案》

第八届监事会 2023年12月 审议通过了以下1个议案：

第二十一次会 19日 《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

议


二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

（一）对公司董事、高级管理人员进行履职监督

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护了股东和公司的合法权益。公司监事列席了历次董事会，对公司董事会依法经营、合规决策等方面进行了监督，并认为：公司董事会的决策程序符合有关法律法规、交易所规则及《公司章程》的规定，内部控制合法有效；公司董事会运作合法、合规，认真执行了股东大会授予的各项权责，公司董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）对公司财务管理的检查监督

报告期内，监事会对公司财务管理的合法、合规性进行检查，对外部财务审计机构和内控审计机构的聘用进行审核、监督，认为公司财务管理制度较为完善、财务运作合法规范，未发现财务违法违规事情发生；公司聘请的会计师事务所对 2022 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为 2023 年公司财务审计和内控审计机构。

（三）对公司内部控制、风险控制的监督

监事会对公司 2023 年度内部控制情况进行监督，认为公司现行的内部控制体系较为规范……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。