公告日期：2024-04-27

旺能环境股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，2023 年度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席任期内公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的定期报告和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议及表决情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会，本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉尽责，出席有关会议情况如下表：

报告期应 是否连续两次

独立董事 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 出席股东大

参加董事 未亲自出席会

姓名 次数 参加次数 次数 次数 会次数

会次数 议

蔡海静 8 2 6 0 0 否 0

报告期内，公司共召开 8 次董事会，本着对中小股东负责的原则，本人坚持勤勉尽责的履职态度，认真履行独立董事应尽的职责和义务，及时关注公司的发展状况。作为独立董事，在召开董事会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备工作。在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地确保了全体股东特别是中小股东的利益。

二、发表独立意见情况


2023 年度，本人在详细了解公司的运作情况下，根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 事项内容 意见类型

第八届董事会第 1、关于 2019 年限制性股票激励计划首次限

2023 年 01 月 04 日 十九次会议 制性股票第三个解除限售期解除限售条件成 同意
就的独立意见

2023 年 03 月 21 日 第八届董事会第 1、关于聘任公司副总经理的独立意见 同意
二十次会议

1、关于公司关联方资金往来及对外担保情况

的独立意见；2、关于公司 2022 年度利润分

配预案的独立意见；3、关于预计 2023 年度

第八届董事会第 日常关联交易额度的独立意见；4、关于预计

2023 年 04 月 18 日 二十一次会议 2023 年度委托理财额度的独立意见；5、关 同意
于拟续聘 2023 年度会计师事务所的独立意

见；6、关于募集资金 2022 年度存放与使用

情况的专项报告的独立意见 ；7、关于 2022

年度内部控制自我评价报告的独立意见

第八届董事会第 1、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联

2023 年 08 月 23 日 二十三次会议 方占用公司资金及公司对外担保……
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