公告日期：2011-10-15

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-038



广东巨轮模具股份有限公司

对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司” ）拟与共同投资方（香港）力丰机

械有限公司（以下简称“香港力丰” ）共同出资约 900 万欧元收购德国欧吉索机床有限

公司（OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH，以下简称“OPS 公司” 或“目标公司” ）

现有股东 IKB Equity Capital Fund GmbH（基金公司，以下简称“IKB” ）持有的 OPS

公司 44.68%的股权。公司拟出资约 450 万欧元，其中 150 万欧元用于向 IKB 购买目标公

司 22.34%的股权；其余约 300 万欧元作为事先拟定的收购前提条件之一，将作为股东贷

款，全部专项用于偿还目标公司部分未到期的银行借款，以全部解除拟收购股权在银行

的质押，同时降低收购对价；贷款利率拟厘定为年息 6%，目标公司实际控制人 Rainer Jung

OPS GmbH & Co. KG 将为该项股东贷款提供担保。香港力丰拟采取相同投资安排。

本次股权转让完成后，OPS 公司注册资本不发生变化，仍为 110,450.00 欧元；股权

结构变更为：公司持股 22.34%，香港力丰持股 22.34%，Rainer Jung OPS GmbH & Co. KG

和 Mr. Kai-Steffen Jung（两者为一致行动人）合计持有 50.11%、目标公司管理层合计

持有 5.21%。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

本次对外投资经公司第四届董事会第八次会议审议通过；本次对外投资在本公司董

事会审批权限之内，无需股东大会审批。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易；公司与共同投资方香港力丰也不存在关联关系。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：IKB Equity Capital Fund GmbH

中文译名：IKB 股权资本基金有限公司

2、注册地址：Wilhelm Btzkes-Strae 1, 40474 Düsseldorf 德国

3、企业类型：有限责任公司

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4、注册资本：238,039,000.00 欧元

5、股权结构： IKB Private Equity GmbH 持有 100%股权。

6、主要经营范围：股权投资，管理咨询。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

现金出资。用于向 IKB 购买目标公司 22.34%的股权。

（二）标的资产价值

标的资产价值：150 万欧元。另附加条件：约 300 万欧元作为计息股东贷款。

标的资产价值基本与原 IKB 入股目标公司的价值对等，为协议各方充分协商后致达。

（三）标的公司的基本情况

1、公司名称：OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH

中文名称：德国欧吉索机床有限公司

2、注册地址：Daimlerstrasse 22.D-57299 Burbach 德国

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：110,450.00 欧元

5、执行董事：Mr. Rainer Jung

6、股权结构： Rainer Jung OPS GmbH & Co. KG 和 Mr. Kai-Steffen Jung（两者

为一致行动人）分别持有 41.51%和 8.6%（合计持有 50.11%）、目标公司管理层合计持有

5.21%、IKB Equity Capital Fund GmbH 持有 44.68%。

7、经营范围：主要从事高端数控电火花机、高端立式加工中心的技术研发、生产及

销售。

8、主要财务数据：截止 2011 年 8 月 31 日，该公司总资产 2,804.01 万欧元，总负

债 1,916.81 万欧元，资产负债率 68.3……
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