公告日期：2011-12-30

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-057







广东巨轮模具股份有限公司



第四届董事会第十一次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第十一次会议的会议通知于 2011 年 12 月 22 日以书面、

传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于 2011 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室

召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、

杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生，独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、普

烈伟先生均亲自出席会议；洪惠平先生因公务出差，书面委托杨传楷先生代为出

席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份

有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、

黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向激励

对象授予限制性股票的议案》；

作为《广东巨轮模具股份有限公司股权激励计划》的激励对象，李丽璇、杨

传楷、曾旭钊为关联董事，对本议案回避表决。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：2011-058）》刊登于





1


2011 年 12 月 30 日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<

公司章程>的议案》；

鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经确认授予日为2011年12月29日，

公司注册资本、股本随之发生变动。根据公司2011年第二次临时股东大会授权，

董事会拟对公司章程进行如下修订：

（1）原章程第一章第五条“公司注册资本为人民币 397,911,534 元。”

修订为：“公司注册资本为人民币412,611,534元。”

（2）原章程第三章第一节第二十条“公司现有的总股本为 397,911,534 股,

股本结构为：

股 东 股权性质 持股数量（股） 持股比例（%）

揭阳市外轮模具研究开发有限公司 无限售条件 84,952,293.00 21.35

洪惠平 无限售条件

股份 56,847,375.00 14.29

郑明略 无限售条件

股份 56,847,375.00 14.29

揭阳市飞越科技发展有限公司 无限售条件

股份 28,423,687.00 7.14

社会公众股 无

股份限 售 条 件 170,840,804.00 42.93

合 计 股份 397,911,534.00 100

。”



修订为：“公……
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