公告日期：2011-12-13

证券代码：002031 证券简称:巨轮股份 公告编号：2011-051









广东巨轮模具股份有限公司独立董事



关于股权激励的投票委托征集函



一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理

办法》”）的有关规定，广东巨轮模具股份有限公司（以下简称"巨轮股份"、"公

司"或"本公司"）独立董事普烈伟先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司

全体股东征集拟于 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议

的相关议案的投票权。

1、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的 2011 年第二次临时股东大会的相关审议事项征

集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律

责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发

表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导

性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产

生冲突。

2、征集人基本情况

（1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事普烈伟先生，其基本情

况如下：

普烈伟，男，研究生学历，广东法制盛邦律师事务所专职律师，从事律师工

作十二年。2006年参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，

已取得独立董事任职资格。2007年1月至2010年3月曾兼任广东博信投资控股股

份有限公司独立董事，2007年12月至今担任本公司独立董事。



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（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼或仲裁。

（3） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安

排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联

人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

3、重要提示

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责

任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

1、公司名称：

公司法定中文名称：广东巨轮模具股份有限公司

公司证券简称：巨轮股份

公司证券代码：002031

2、公司法定代表人：吴潮忠

3、公司董事会秘书：杨传楷

联系地址：广东省揭阳市揭东经济开发区 5 号路中段

联系电话：0663-3271838

传 真：0663-3269266

电子邮箱：greatoo@greatoo.com

邮政编码：515500

（二）征集事项

公司 2011 年第二次临时股东大会拟审议的《广东巨轮模具股份有限公司限

制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《广东巨轮模具股份有限公司限制

性股票激励计划实施考核管理办法》、《将李丽璇女士作为广东巨轮模具股份有限

公司限制性股票激励计划激励对象》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限

制性股票激励计划相关事宜的议案》的投票权。

（三）本投票委托征集函签署日期：2011 年 12 月 12 日





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三、拟召开的 2011 年第二次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司 2011 年 12 月 13

日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《广东巨轮模具股份有限

公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知》。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次

征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：截止 2011 年 12 月 23 日下午 15:00 收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集时间：2011 年 12 月 26 日至 12 月 27 日期间每个工作日的 9:00～

17:00。

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