公告日期：2011-12-13

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-050







广东巨轮模具股份有限公司



关于召开2011年第二次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2011年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人。2011年12月12日公司召开第四届董事会第十次会议，

以9票赞成，0票反对，0标弃权的表决结果通过了《关于提请召开2011年第二次

临时股东大会》的议案。

3．会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2011年12月28日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间为：2011年12月27日-2011年12月28日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月28

日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2011年12月27日下午15:00至2011年12月28日下午15:00期间的任

意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试

行）》有关规定，公司独立董事普烈伟先生已发出征集投票权授权委托书，向股

东征集投票权。具体操作方式详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东巨轮模具股份有限公司独立董事关于





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股权激励的投票委托征集函》（公告编号：2011-051）；

（3）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票

时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。

如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投

票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方

式。

6．出席对象：

（1）截止 2011 年 12 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托

代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司

办公楼一楼视听会议室。





二、会议审议事项

1、审议关于《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订

稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：

1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；

1.2 限制性股票股权的来源和数量；

1.3 限制性股票股权的分配情况；

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规

定；

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

1.6 限制性股票的授予与解锁条件；

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.8 限制性股票会计处理；

1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；



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1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

1.11 本激励计划的变更与终止；

1.12 回购注销的原则

2、审议关于《将李丽璇女士作为广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激

励计划激励对象》的议案；

3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关

事宜》的议案；

上述1-3项议案均已经本公司第四届董事会……
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