公告日期：2011-12-13

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-049







广东巨轮模具股份有限公司



第四届董事会第十次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第十次会议的会议通知于 2011 年 12 月 6 日以书面、

传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于 2011 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室

召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、

李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生，独立董事阮 锋先生、罗

绍德先生、普烈伟先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定

和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、

黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《广东巨轮模

具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案；

作为《广东巨轮模具股份有限公司股权激励计划》的激励对象，李丽璇、杨

传楷、曾旭钊为关联董事，对本议案回避表决。

《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、修订说

明 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2011 年 12 月 13 日 巨 潮 资 讯 网





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（http://www.cninfo.com.cn）；《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划

（草案修订稿）摘要（公告编号：2011-052）》具体内容详见刊登于 2011 年 12

月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容

详见刊登于 2011 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第四届监事会第八次会议决议公告（公告

编号：2011-053）》。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊

登于 2011 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘

要已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股

东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 ；

作为《广东巨轮模具股份有限公司股权激励计划》的激励对象，李丽璇、杨

传楷、曾旭钊为关联董事，对本议案回避表决。

为了具体实施广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会

提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票

数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进

行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

予限制性股票所必需的全部事宜；

5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董

事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券





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