公告日期：2023-10-31

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-040
广州达安基因股份有限公司

第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事
会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件的形式发出会议通知，并
于 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 19
号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年第三季
度报告》。根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司2023 年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 《 2023 年 第三 季度报 告》 全文 详 见公司 指定 信息 披 露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2023-041）。

2、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修改 2023
年度日常关联交易预计的议案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。


经审核，监事会认为公司修改 2023 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司《关于修改 2023 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日《证
券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日


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