公告日期：2023-10-31

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-043
广州达安基因股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年第二
次临时会议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 11 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15
至 2023 年 11 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2023 年 11 月 9 日

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2023 年11 月9日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √

《广州达安基因股份有限公司独立董事制度》（2023 年 10

1.00 √

月）

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修

订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资
者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行
公开披露。

上述议案已经公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，具体内

容详见 2023 年 10 月 31 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相

关公告。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出……
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