公告日期：2024-04-27

上海锦天城（厦门）律师事务所

关于福建七匹狼实业股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法 律 意 见 书

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上海锦天城（厦门）律师事务所

关于福建七匹狼实业股份有限公司

2023年年度股东大会之法律意见书

（2024）厦锦律书字第021号
致：福建七匹狼实业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“七匹狼”或“公司”）委托，指派本所律师出席七匹狼2023年年度股东大会，并出具法律意见书。

本所律师声明的事项：

一、为出具本法律意见书，本所律师对七匹狼本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就七匹狼本次股东大会的有关事项发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到七匹狼及其相关人员的如下保证：

1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本

上海锦天城（厦门）律师事务所 - 1 - 法律意见书
或原件是严格相符的；

2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；

3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及

4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对七匹狼提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了七匹狼2023年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，七匹狼本次股东大会由公司第八届董事会提议并召集，召开本次2023年年度股东大会的通知，已于2024年4月3日在中国证监会指定的信息披露网站进行了公告。

根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023年度监事会工作报告》

3、《2023年年度报告及摘要》

4、《2023年度财务决算报告》

5、《2023年度利润分配预案》

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

上海锦天城（厦门）律师事务所 - 2 - 法律意见书

7、《董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法》

8、《关于申请年度综合授信额度的议案》

9、《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》

10、《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

11、《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

12、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

13、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

14、《关于修订<独立董事制度>的议案》

以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容已予充分披露。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，本次大会的现场会议于2024年4月26日下午14：00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心16楼会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26……
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