公告日期：2024-04-27

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2024-
028

福建七匹狼实业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年4月3日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2024年4月26日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2024年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数
313,498,756股，占公司股本总额的41.4862％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数311,763,046股，占公司股本总额的41.2565％；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数1,735,710股，占公司股本总额的
0.2297％。

会议由公司董事长周少雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议, 上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


三、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

1、以同意 313,383,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9631％；反对 115,701
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
2、以同意 313,383,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9631％；反对 115,701
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

3、以同意 313,383,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9631％；反对 115,701
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），年报
摘要详见巨潮网以及 2024 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》】

4、以同意 313,383,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9631％；反对 115,701
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％，审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网】

5、以同意 313,421,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 77,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％，通过了《2023 年度利润分配预案》；

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意 1,658,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5292％；反对 77,600 股，占出席会议的中小股东……
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