公告日期：2024-07-26

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-28
贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年7月20日以书面、电子邮件方式发出，2024年7月25日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会提名王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会提名胡北忠、翟国富、王斐民先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行审查，并发表了同意的审查意见。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举独立董事。


按照深圳证券交易所有关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于决定第八届董事会独立董事津贴的议案》

本项议案独立董事胡北忠先生回避表决。

经审议，董事会同意公司第八届董事会独立董事津贴标准为 8 万元/年，该津贴每半年发放一次。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》

2024 年第二次临时股东大会会议通知详见公司 2024 年 7 月 26 日刊登在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王跃轩先生，男，1965 年 3 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。
2021 年 7 月至今任贵州航天电器股份有限公司党委书记、董事长。

1983 年 9 月参加工作，历任国营朝晖电器厂模具车间副主任、生产计划科
科长、工会主席、生产副厂长,贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精星航天电器有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天智能制造产业集群有限公司总经理等职。2015 年 5 月至 2021年 6 月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。

王跃轩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司 75,562 股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王跃轩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

李凌志先生，男，1971 年 10 月出生，中共党员，本科学历，北京航空航天
大学工程硕士，正高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。2021 年 7 月至今任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

1992年7月参加工作，历任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理，贵州航天电器股份有限公司……
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