公告日期:2024-04-26
证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2024-21
贵 州航天电器股份有 限公 司
第 七 届监事会第 十九 次会 议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会
议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面、电子邮件方式发出,2024 年 4 月 25 日上午
10:30 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事 3 人,亲自出席监事 3 人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第一季
度报告》
全体监事认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2024 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件:
第七届监事会第十九次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
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