公告日期：2024-03-30

贵州航天电器股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，以维护公司和股东利益为原则，勤勉尽责，积极认真履行监事会职责，列席董事会、股东大会，检查公司财务、内控制度执行情况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，助力公司规范运作。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

2023 年公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1.公司第七届监事会第十一次会议于2023 年3 月4日上午10:30 在公司办公
楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

⑴《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

⑵《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2023 年 3 月 7 日的《证券时报》《中国证券报》
上。

2.公司第七届监事会第十二次会议于2023 年4 月15日下午5:00 在公司办公
楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

⑴《2022 年度监事会工作报告》

⑵《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

⑶《2022 年度内部控制评价报告》

本次监事会决议公告刊登在 2023 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》
上。

3.公司第七届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司办
公楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

⑴《2023 年第一季度报告》

⑵《关于计提 2023 年第一季度资产减值准备的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2023 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》
上。

4.公司第七届监事会第十四次会议于 2023 年 5 月 15 日上午 10：30 在公司办
公楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

⑴《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

⑵《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
本次监事会决议公告刊登在 2023 年 5 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》
上。

5.公司第七届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 19 日上午 11:30 在公司办
公楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

⑴《2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要》

⑵《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》

⑶《关于 2021 年非公开发行股票部分募集资金项目延期议案》

本次监事会决议公告刊登在 2023 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》
上。

6.公司第七届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 11:00 在公司办
公楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2023 年 9 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》
上。

7.公司第七届监事会第十七次会议于2023 年10月26 日上午10:30 在公司办
公楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：


《2023 年第三季度报告》

本次监事会决议公告刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》
上。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的独立意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员按照法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法列席 2023 年度公司召开的董事会会议、股东大会，对公司董事、高级管理人员履职情况以及财务管理情况进行监督。监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定，已建立较为完善的法人治理结构，董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议；董事、高级管理人员恪尽职守，合规经营，公司持续保持较好经营……
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