公告日期：2024-03-30

贵州航天电器股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》，以及《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真执行股东大会决议，全体董事科学、审慎决策，履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，董事会规范高效运行，较好地完成2023年度董事会工作任务，公司经济运行质量不断提升，经营发展抗风险能力进一步增强。现将2023年度公司董事会工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年面对复杂的经济形势，公司深化落实航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念，聚焦主责主业，围绕“1+5”战略实施，持续强化“市场开发、产品开发和供应链开发”，发挥“四个中心”核心功能作用，依托公司技术创新平台，围绕商业航天、深海业务、新能源、民用通讯、低空经济等新兴产业，开辟产业发展新赛道并取得了市场突破，较好完成年度目标任务，主要经济指标再创新高。2023 年公司圆满完成国家重大工程项目型号配套任务，获评“国资委 2022 年度‘科改’示范标杆企业”，并实施完成首期限制性股票激励计划授予登记。

2023 年公司实现营业总收入 6,209,820,336.41 元，较上年同期
增长 3.16%；实现利润总额 936,556,344.92 元，较上年同期增长32.54%；实现净利润 868,202,504.92 元，较上年同期增长 33.29%；实现归属于母公司股东的净利润 750,480,376.13 元，较上年同期增
长 35.11%。

1.公司紧紧围绕国家经济政策、技术变革和产业发展趋势制定经营策略

报告期内，公司经营管理层积极研究国内外宏观经济环境的变化，围绕中央经济工作会精神和国家产业政策制定公司经营策略，不断深化内部改革，在突出公司治理的同时，强化市场化选人用人机制和市场化薪酬激励机制，充分激发科技创新动能，使公司在商业航天、新能源、新一代信息技术、人工智能、高端装备等领域业务拓展取得了较好成效。

2.全面贯彻落实航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念

报告期，公司认真贯彻落实航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念，以“科改行动”为契机，以“提效益、强经营、重创新、促增长、控风险”为着力点，全面推进各项重点工作，持续优化创新激励机制，通过设立项目两总、重大产业化项目“揭榜挂帅”、引入技术团队、提高创新奖励资金池奖励资金、项目跟投等举措，推动科技创新与产业发展深度融合，塑造公司发展新动能，进一步增强核心竞争力和提高主导产品市场占有率，2023 年公司主要经济指标再创新高，公司经济运行质量不断提升，实现了质的有效提升和量的合理增长。

3.技术创新和市场开发取得新突破、开辟产业发展新赛道

2023 年，公司聚焦国家新兴产业、重大工程和重大专项，加大科技创新投入，加速先进技术、前沿技术与低成本制造技术研究，以打造上亿规模的产业和产品市场为目标，倾力培育潜在的新兴业务领域，重点拓展优势产品项目，公司研发的宇航连接器、高速系列连接
器、光模块、微波组件、宇航电机、深水密封连接器、液冷连接器及组件等新产品取得市场突破，实现批量订货，在商业航天、数据中心、通讯、人工智能、深水、芯片、新能源等领域得到规模应用，开辟了公司产业发展新赛道。2023 年公司在载人航天、深空探测项目多项关键核心技术及产品配套取得突破，为航天器互连解决方案增添了浓烈的中国原始创新元素。

4.优势产业与新产业协同发展、促进产业转型升级

目前公司已形成“三地一院十二部”的跨地域集团化产业发展格局，长期以来深耕互连互通、驱动控制两大业务主赛道。报告期，公司依托在防务、商业航天、通信、深海等方面的技术积累，持续做强做大连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器优势主业；积极拓展光传输、高速互连、毫米波、光背板、毛纽扣、新能源互连与驱动及机载设备等新业务；培育智能装备与服务等新产业；布局拓展新型电子元器件产业，促进公司优势产业与新产业协同发展，实现从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。

5.强化能力建设、优化产业布局

报告期，公司围绕新产业新领域、重大产业化项目需求开展能力建设，启动华南产业基地规划报建、江苏奥雷“年产 153 万只新基建用光模块项目生产厂房”竣工具备使用条件，公司“特种连接器、特种继电器产业化项目”苏州华旃“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目”“……
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