公告日期：2024-03-30

贵州航天电器股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实履行独立董事职责，按时出席年度内公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下:

一、出席 2023 年董事会会议的情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会次数 （次） （次） （次）

胡北忠 10 10 0 0

2023 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。

二、出席 2023 年股东大会的情况

姓 名 应出席公司股东大会次数 出席次数

胡北忠 5 5

三、参与董事会专门委员会工作情况

㈠ 本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，认真组织审议公司续聘2023 年度审计机构、审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息；认真履行外部审计监督职责，在年度财务报告审计期间，与年审注册会计师就审计工作安排、审计报告出具时间等事项进行及时沟通，并督促整改年审中发现问题，保障公司2023 年度审计报告按约定时间出具。

㈡ 本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司专题会，听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价，形成绩效考核结果后上报董事会审议。

四、2023 年度履职重点关注事项


㈠ 应当披露的关联交易

1.2023 年 1 月 13 日，公司第七届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

本人对上述事项的相关材料进行了事前审核，发表了明确同意的审核意见，认为：公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格结算；公司向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料的价格依据招投标中标价格确定；公司向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定。上述交易定价公允、合理，未损害公司和中小股东合法权益，公司业务经营未对关联企业形成依赖，上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会对2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的原因说明，符合公司实际情况。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均为公司科研生产所需，符合公司业务发展需要。

2.2023 年 3 月 11 日，公司第七届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过《关
于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。

本人对上述事项的相关材料进行了事前审核，发表了明确同意的审核意见，认为：关联企业贵州航天建设工程有限公司作为项目联合体成员，以设计施工总承包工程（EPC）方式参与投标承建苏州华旃航天电器有限公司年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项目“厂房及相关配套室外工程”，建设项目合同金额按照公开招标结果确定。上述关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3.2023 年 4 月 15 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于对航天
科工财务有限责任公司的风险评估报告》；2023 年 8 月 19 日，公司第七届董事会
第五次会议审议通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。

本人对上述事项的相关材料进行了事前审核，发表了明确同意的审核意见，认为：航天科工财务有限责任公司拥有合法有效的经营资质，其内控体系、业务流程和各项监管指标符合监管规定，对该公司的风险评估报告客观、公正，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

4.关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

2023 年 4 月 15 日，本人对相关资料进行细致审查后，对公司关于涉及财务
公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明发表明确同意的审核意见：2021
年 5 月 7 日召开的贵州航天电器股份有限公……
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