公告日期：2024-03-30

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-15
贵州航天电器股份有限公司

关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2024年3月28日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会第六次会议审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融服务协议》，由科工财务公司为航天电器提供存贷款、结算等金融服务（具体交易额度为在科工财务公司每日存款余额不高于人民币64亿元、每年申请提供不低于人民币6亿元的综合授信额度）。

公司第七届董事会第六次会议审议表决《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次关联交易事项将提交本公司 2023 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将回避表决。
2024 年 1 月 1 日至本公告发布之日，公司与关联企业航天科工财务有限责
任公司发生的关联交易金额为零元（不含金融服务交易额）。

二、关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日
关联人

易类别 易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额

科工 存款 640,000（存款余额） 144,671.20
金融 市场

财务 综合授

服务 信额度 价格 60,000（年度授信额度） -

公司

上述金融服务关联交易额为预计金额，如公司与科工财务公司发生的关联交易额超过上述预计金额，公司将另行履行决策程序。

三、关联人介绍和关联关系

㈠航天科工财务有限责任公司基本情况

法定代表人:王厚勇

注册资本:43.8489 亿元

公司类型：有限责任公司

住 所：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

统一社会信用代码：911100007109288907

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

股权结构：中国航天科工集团有限公司持有科工财务公司 40.40%的股权、
中国航天科工集团有限公司下属企业合计持有科工财务公司 59.60%的股权。

科工财务公司财务数据如下:

单位：万元

项目 2023 年度 2022 年度

营业收入 325,570.56 354,433.71

净利润 130,……
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