公告日期：2024-03-30

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-16
贵州航天电器股份有限公司

关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司接受

关联方财务资助暨签署《借款协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2021年2月25日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于控股子公司与关联企业签署附条件生效的<借款协议>的议案》等议案。

2021 年 7 月 12 日，公司收到中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2341 号）。2021 年 8 月航天电器以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格60.46 元/股，募集资金净额为 1,422,437,297.51 元。

按照募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元）。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，因林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”，以下简称“航天通联”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”），作为公司关联方，应按照出资比例向林泉电机提供同等条件的财务资助，其中航天通联拟向林泉电机提供借款 25,776.25 万元、梅岭电源拟向林泉电机提供借款
236.64 万元用于实施上述项目。截至 2024 年 3 月 28 日，航天通联已向林泉电
机提供借款 22,437.27 万元。


2023 年 12 月，公司控股股东航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）
收到中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539 号），航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司将所持有的林泉电机全部45.9815%股权无偿划转至航天江南。控股子公司林泉电机股权无偿划转的具体情
况详见公司于 2023 年 12 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
上发布的《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司少数股权无偿划转的公告》（公告编号：2023-63）。

2024 年 2 月 1 日，控股子公司林泉电机办理完毕上述股权工商变更登记手
续，航天江南持有林泉电机 45.9815%股权。由于在林泉电机少数股权无偿划转时，上级管理部门要求“航天江南规范做好林泉电机借款的承接工作，做到权益责任同步”。为落实上级管理部门要求，航天江南提出将按照出资比例向林泉电机提供同等条件的财务资助（即借款利率等要素均与航天电器保持一致），拟向林泉电机提供借款 25,776.25 万元，用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目，以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。

2024 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公
司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署<借款协议>的议案》，董事会同意林泉电机与航天江南签署借款协议，向航天江南借款 25,776.25 万元，用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目，以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。

公司第七届董事会第六次会议审议表决《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署<借款协议>的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。

由于本次控股子公司林泉电机向航天江南借款事项将提交公司股东大会审议，相关《借款协议》待公司股东大会审议批准后签署。本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的
关联股东航天科工集团、航天江南、梅岭……
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