公告日期：2024-03-30

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-10
贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会第
六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 3 月 28 日下午
2：00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中，独立董事刘桥先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总经理工作
报告》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度董事会工作
报告》

本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。公司《2023 年度董事会工作报告》全
文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有
限公司 2024 年工作纲要》

2024 年公司将聚焦主责主业，锚定发展目标，把握“三个新发展”，坚持“三个有利于”，持续推进“1+5”发展战略，以“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”为着力点，全面推进各项工作举措落实，确保年度经营目标任务达成。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度董事会审计
委员会内部审计工作报告》

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内部控制评

公司《2023年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司《2023年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度环境、社会
及治理（ESG）报告》

公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告及 2023
年年度报告摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。公司《2023年年度报告摘要》于2024年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》；《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务决算方
案的议案》

2023年，公司实现营业收入 620,982.03 万元，同比增长 3.16%；实现营业利润93,487.50万元，同比增长31.93%；实现利润总额93,655.63万元，同比增长32.54%；实现净利润86,820.25万元，同比增长33.29%；实现归属于母公司股东的净利润为75,048.04万元，同比增长35.11%；截止2023年12月31日，公司总资产为1,114,766.35万元，比2022年增加 117,919.52万元，总股本为45,687.0256万股,归属于公司股东的所有者权益628,349.17万元，每股净资产13.75元，净资产收益率12.57%，每股收益1.65
元 。 上 述 财 务 指 标 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 出 具 的 《 审 计 报 告 书 》
（XYZH/2024BJAG1B0109）确认。

本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财务预算方
案的议案》

2024 年公司计划完成营业收入 65.00 亿元，成本费用控制在 54.80 亿元以内。2024
年度公司安排技术改造预算支出 27,744.86 万元、股权投资 20,260.00 万元。

本议案将提交公司 2023 年度……
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