公告日期：2024-03-30

国泰君安证券股份有限公司

关于贵州航天电器股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对航天电器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民
币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。

上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进
行验证并出具《验资报告》（天职业字[2021]37506 号）。募集资金全部投向以下 项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 扣除发行费用后 项目实施
额 资金金额 募集资金净额 主体

1 特种连接器、特种继电器产 28,450.00 28,019.00 28,019.00 航天电器
业化建设项目

2 年产153万只新基建用光模 11,200.00 10,921.00 10,921.00 江苏奥雷


序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 扣除发行费用后 项目实施
额 资金金额 募集资金净额 主体

块项目

年产 3976.2 万只新基建等

3 领域用连接器产业化建设 39,500.00 33,609.00 33,609.00 苏州华旃
项目

4 贵州林泉微特电机产业化 19,830.00 10,420.00 10,420.00 林泉电机
建设项目

5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 19,625.00 林泉电机

6 补充流动资金 40,468.00 40,468.00 39,649.73 航天电器

合计 176,064.92 143,062.00 142,243.73 -

（二） 募集资金以前年度使用金额

公司收到募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。2021 年度使用募集资
金 545,153,974.10 元，2022 年度使用募集资金 310,972,345.68 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年12 月 31 日，公司募集资金累计投入项目 1,079,653,135.56 元（包
含使用银行利息净额 2,237,213.02 元），其中 2023 年使用募集资金 223,526,815.78
元，2022 年使用募集资金 310,972,345.68 元，2021 年度使用募集资金
545,153,974.10 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 377,009,097.90 元，其中
包含银行利息扣除手……
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