公告日期:2024-01-27
证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2024-06
贵州航天电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间:2024 年 1 月 26 日下午 2:30
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26
日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15~15:00。
2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号)。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:王跃轩先生
6.会议通知:公司于 2024 年 1 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 44 人,代表有表决权的
股份总数 215,648,825 股,占公司总股本的 47.2014%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权的股份总数
186,669,755 股,占公司总股本的 40.8584%。
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 42 人,代表有
表决权的股份总数 28,979,070 股,占公司总股本的 6.3430%。
(3)中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 42 人,代表
有表决权的股份总数 28,979,070 股,占公司总股本的 6.3430%。注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司全体董事(其中董事李凌志、于思京、饶伟先生,独立董事史际春先生以视频方式参会)、全体监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:
(一)审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
由于本议案内容涉及关联交易,关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 186,669,755 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后,本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 28,979,070 股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况如下:
同意票 28,976,370 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 99.9907%;反对票 2,700 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0093%;弃权票 0 股。
(二)审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果:同意票 215,646,125 股,占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987%;反对票 1,600 股,占出席本次会议股东所持有效表决权 股份总数的 0.0008%;弃权票 1,100 股,占出席本次会议股东所持有效表决权 股份总数的 0.0005%。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 28,976,370 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9907%;反对票 1,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%;弃权票 1,100 股,占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。
(三)审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果:同意票 215,647,225 股,占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9993%;反对票 1,600 股,占出席……
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