公告日期：2024-01-11

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-01
贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第一
次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 1 月 10
日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事，回避表决。

基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司（含子公司）2024 年度日常关联交易预计总金额为 253,800 万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况，请
投资者阅读公司 2024 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<贵
州航天电器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》


公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》，上述管理制度将刊登于巨潮资讯网。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<贵
州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，上述管理制度将刊登于巨潮资讯网。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公
司章程〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，本次章程修订情况详见《公司章程修订对照表》。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈股
东大会议事规则〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意对公司《股东大会议事规则》有关条款作如下修订：
1、原第九条第一款独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

修改为：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。独立董事行使前述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

2、原第十六条第二款非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名；股东选举的监事候选人由监事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。

修改为：非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名；股东选举的监事候选人由监事会、单独或合并持有公司
百分之三以上股份的股东提名。依法设立的投资者保护机构可以公开请求公司股东委托其代为行使提名独立董事的权利。董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东不得提名与其存……
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