公告日期：2024-01-11

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-02
贵州航天电器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次：2024 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 2:30。

(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1
月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15～15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 1 月 19 日

7.出席对象

(1)2024 年 1 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵
阳经济技术开发区红河路 7 号）。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √

3.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 √

4.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 √

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 已经 2024 年 1 月 10 日召开的公司第七届
董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 1 月 11 日
刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会 2024 年第
一次临时会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告，
以及 2024 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》及修订后
的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文。

提示：⑴股东大会就议案 1 进行表决时，关联股东需回避表决；⑵股东大
会就议案 2、议案 3、议案 4 进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过；⑶本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记办法

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股
东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
法人股东单位法定代表人……
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