公告日期：2019-01-25

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-012

苏宁易购集团股份有限公司



第六届监事会第十九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2019年1月22日（星期二）以电子邮件的方式发出会议通知，2019年1月24日（星期四）11:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，现场出席监事3名。会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：



以3票同意、0票反对、0票弃权的结果逐项审议通过《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》。



（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过修订回购股份的目的及用途



原方案内容：



公司互联网零售战略转型成效逐步显现，企业发展进入良性轨道。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者的利益，增强投资者信心，结合公司近期股票二级市场表现，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，公司计划使用自有资金、自筹资金及其他筹资方式回购公司股份。



本次回购股份的用途包括但不限于后续用于员工持股计划或者股权激励；用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需（应符合以下条件之一①公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；②连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到30%。该用途下的股份回购应自公司董事会审议通过调整回购股份预案之日起3个月内实施完毕。）等法律法规允许的其他情形。





修订后内容：



公司互联网零售战略转型成效逐步显现，企业发展进入良性轨道。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者的利益，增强投资者信心，结合公司近期股票二级市场表现，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，公司计划使用自有资金回购公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过回购股份的相关条件



公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件：



1、公司股票上市已满一年；



2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；



3、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；



4、中国证监会规定的其他条件。



（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过修订用于回购的资金来源



原方案内容：



公司用于本次回购的资金来源为公司自有资金、自筹资金及其他筹资方式。

修订后内容：



公司用于本次回购的资金来源全部为公司自有资金。



（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过修订回购股份的价格、价格区间或定价原则



原方案内容：



为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份价格不超过人民币15元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日平均收盘价150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。



若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格

上限。



修订后内容：



为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份价格不超过人民币15元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。



若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。



（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过修订回购股份的实施期限



原方案内容：



回购股份实施期限为自公司第六届董事会第三十五次会议审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。回购方案实施期间，若公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过……
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