公告日期：2024-04-02

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-046

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

证券代码：002022 证券简称：科华生物

债券代码：128124 债券简称：科华转债

转股价格：人民币 20.64 元/股

转股期限：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

1、 可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]970 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 28 日
公开发行了 738.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00 万元。
2、 可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]731 号”文同意，公司 73,800.00 万元可转债于 2020
年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
3、 可转债转股期限

根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020 年 8 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2 月 3 日）起至可转

债到期日（2026 年 7 月 27 日）止。

4、 可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，可转债的初始转股价格为 21.50 元
/股。

2020 年 12 月 24 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-100），因回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少，“科华转债”转股价由 21.50 元/股调整为 21.51
元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 24 日生效。

2021 年 7 月 9 日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》
（公告编号：2021-054），因公司第二期股权激励计划行权及实施 2020 年度权益分派，“科华转债”的转股价格由 21.51 元/股调整为 21.30 元/股，调整后的转
股价格自 2021 年 7 月 16 日起生效。

2021 年 12 月 30 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销调整“科华转
债”转股价格的公告》（公告编号：2021-112），因回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少，“科华转债”转股价由 21.30 元/股调整为 21.31 元/股，调整
后的转股价格自 2021 年 12 月 30 日起生效。

2022 年 7 月 12 日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》
（公告编号：2022-047），因公司第二期股权激励计划行权及实施 2021 年度权益分派，“科华转债”的转股价格由 21.31 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 19 日起生效。

2022 年 11 月 30 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销不调整“科华
转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-110），公司第二期股权激励计划激励对象行权及公司办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 22,500 股。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，“科华转债”转股价格不变，仍为 21.24 元/股。

2023 年 4 月 28 日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-048），因公司实施 2022 年度权益分派，“科华转债”的转股
价格由 21.24 元/股调整为 20.64 元/股，调整后的转股价格自 2……
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