公告日期：2024-03-23

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-034
债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月11日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年3月21日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。上述文件同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》


（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

报告期内，营业收入242,807.52万元，较上年同期减少65.16%；归属于上市公司股东的净利润-23,401.49万元。

报告期末，公司总资产为680,773.99万元，较期初减少22.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为417,211.67万元，较期初减少13.36%；本期基本每股收益-0.4550元。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

《2023年年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》有关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2023年度内部控制自我评价报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海科华生物工程股份有限公司内部控制审计报告》，具体详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni……
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