公告日期：2024-03-23

上海科华生物工程股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》等规定，从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事会召开的各次会议,对公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查、公司各项重大事项的合规性等方面行使监督职能，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。2023 年度公司监事会的主要工作报告如下：
一、2023 年度监事会议召开情况

报告期内一共召开了 8 次监事会会议，共审议了 22 个议案。会议的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次会议和审议通过的议案情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次 审议通过的议案 披露时间

1.《2022 年度监事会工作报告》

2.《2022 年度财务决算报告》

3.《2022年年度报告及报告摘要》

4.《2022 年度利润分配预案》

5.《2022 年度内部控制自我评价

报告》

6.《2022 年度募集资金存放与使

第八届监事会 用情况专项报告》

1 2023 年 3 月 21 日 第二十次会议 7.《关于 2023 年度向金融机构融 2023 年 3 月 23 日
资和向子公司提供担保的议案》

8.《关于公司及子公司使用自有资

金进行现金管理的议案》

9.《关于公司及子公司开展外汇套

期保值业务的议案》

10.《关于公司<未来三年股东分红

回报规划（2023 年-2025 年）>的

议案》

第八届监事会 1.《关于终止重大资产重组事项的

2 2023 年 3 月 27 日 第二十一次会 议案》 2023 年 3 月 28 日
议


序号 会议召开时间 会议届次 审议通过的议案 披露时间

第八届监事会

3 2023 年 4 月 21 日 第二十二次会 1.《2023 年第一季度报告》 2023 年 4 月 22 日
议

第八届监事会 1.《关于部分募投项目增加实施主

4 2023 年 6 月 12 日 第二十三次会 体和实施地点的议案》 ……
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